Descubren red ilegal que habría lavado más de $72.000 millones de pesos de alias ‘Falcon’
Los detenidos habrían lavado los dineros del narcotraficante del ‘Clan del Golfo’ Juan José Valencia Zuluaga, alias ‘Falcon’.
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Enriquecimiento ilícito
Corte Suprema es competente para investigar a Benedetti por enriquecimiento ilícito
La Corte Suprema de Justicia adelantará la investigación contra Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito.
Estas son las cuentas pendientes con la justicia del israelí Alberto Aroch Mugrabi
Alberto Aroch Mugrabi es un textilero israelí, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, habría lavado cerca de 700.000 millones de pesos en 14 años.
