Judicializadas cinco mujeres como presuntas testaferros del extraditado alias "Toyota"
La organización delincuencial alcanzó a lavar aproximadamente 9.700 millones de pesos.
Judicializadas cinco mujeres como presuntas testaferros del extraditado alias "Toyata". Foto: Cortesía
La Fiscal General de la Nación, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en un trabajo conjunto con la Dijín de la Policía Nacional, desarrolló la operación ‘Frontera’, en la cual se logró la captura de cinco mujeres que, al parecer, conformaban una red delincuencial dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Las autoridades efectuaron cuatro diligencias de allanamiento y registro el pasado 23 de octubre en Norte de Santander y Arauca, que permitieron las capturas, mediante orden judicial de Liliana Carrascal Gallardo -capturada en Ocaña (Nte. de Santander)
Dianeth Zarela Castillo Gallardo - capturada en Ocaña (Nte. de Santander)
Lory Karina Carrascal Sánchez - capturada en Cúcuta (Nte. de Santander)
Zulay María Gelvis Galván - capturada en Cúcuta (Nte. de Santander)
Luz Nerly Ramírez García – capturada en Arauquita (Arauca)
En audiencias concentradas la Fiscalía les imputó cargos a estas mujeres como presuntas responsables de los delitos de lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir con fines de lavado de activos.
Entretanto, un juez con función de control de garantías de Cúcuta impuso medida de aseguramiento domiciliaria para Liliana Carrascal y Lory Karina Carrascal, mientras que a las tres investigadas restantes les dictó medidas no privativas de la libertad.
La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dijín identificaron los movimientos financieros a los que presuntamente recurrieron familiares y algunos amigos de Ovidio Pérez Sánchez, alias "Toyota", narcotraficante extraditado a los Estados Unidos en julio de 2018, para administrar sus bienes de aparente procedencia ilícita en el tráfico de drogas.