Condenados representantes de Forex en Colombia
Los hechos se relacionan con la denuncia formulada por 105 personas que dan cuenta de consignaciones realizadas por valores que oscilan entre los 20.000 y tres millones de dólares.
Condenados representantes de Forex en Colombia. Foto: Getty Images(Thot)
Un juez condenó a Jairo Enrique Sánchez Díaz y Dilia Margarita Báez Angarita, a la pena principal de prisión de 230 meses, 11 días de prisión y multa de 29.057,41 smlmv, como coautores responsables del delito de lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación imputó a Báez Angarita y a Sánchez Díaz, supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team, Fit International Group por los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero.
Los hechos se relacionan con la denuncia formulada por 105 personas que dan cuenta de consignaciones realizadas por valores que oscilan entre los 20.000 y tres millones de dólares, con el fin de recibir supuestos intereses a cambio de la inversión, en porcentajes desde el 1% hasta 3.5% mes vencido
La fiscal encargada del caso sostuvo que el negocio fue ampliamente publicitado en los medios de comunicación y en prestigiosos clubes de Bogotá, en donde era apoyado por sus socios.
“Los convencían de la seguridad financiera que ofrecía la inversión al consignar el dinero en bancos de Estados Unidos o Suiza con ganancias prácticamente automáticas en pocas semanas.
“Consigné un millón de dólares y en pocos meses había ganado un interés, pero el dinero nunca me lo devolvieron”, señaló uno de los denunciantes.
Otra de las víctimas dijo que consignó 250.000 dólares en varias cuotas, dinero que, aunque en los extractos mensuales aparece con un interés causado no le fue devuelto su capital.
Un afectado más insistió en que llegará hasta las últimas consecuencias para que le devuelvan tres millones de dólares que invirtió en la pirámide.
Los procesados tienen estudios en altas finanzas en Nueva York y Suiza, así como experiencia laboral en cargos y asesorías en diferentes bancos del país.
En la misma decisión el juez absolvió a ambos por el delito de sanción por la captación.
