Las empresas relacionadas con el desfalco a la Dian

El pasado 8 de agosto se conoció la caída del llamado “cartel de la evasión del IVA, de renta y complementarios”, en un operativo en el que fueron capturadas ocho personas tras 17 allanamientos. Esta red, presuntamente, comercializaba facturas falsas para disminuir obligaciones tributarias y habría defraudado al Estado por más de $2,3 billones.

En el operativo, en el que fueron capturadas ocho personas, también cayó Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como alias la Patrona y quien lideraba la red de cerca de nueve empresas ficticias, de papel, que funcionaba hace 12 años.

(Le puede interesar: Cayó red de evasión del IVA que habría defraudado al Estado por $2,3 billones)

“Lo que hacía ‘La Patrona’ era organizar el sistema criminal con 15 empresas, tenía expertos tributaristas, expertos comisionistas, expertos abogados y contables, pero especialmente la labor de ella, y la del comisionista, era ofrecer bienes y servicios ficticios a cientos de empresas que cayeron en la trampa de este sistema de economía criminal”, dijo en su momento el general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera.

En total serían 2.000 empresas –la mayoría del sector construcción– que le habrían comprado facturas falsas a alias la Patrona, con el fin de evadir impuestos.

Alquiler de Formaleta, Informática Documental y el Instituto Colombiano de Aprendizaje (Incap) son solo algunos de los nombres que figuran como clientes.

Estas son algunas de las empresas identificadas por la Fiscalía:

• Alquiler de Formaleta y Equipos S.A.S.
• Informática Documental S.A.S.
• Electrónica Industrial Colombia S.A.S.
• Arenas y Gravas La Fontana
• Construcciones Velásquez y CIA
• Instituto Colombiano de Aprendizaje S.A.S.
• Industria Agrícola Metal Mecánica
• Ipogroup Sucursal Colombia
• Formas de Ingeniería y Arquitectura S.A.S.
• Servicasinos
• Surexpo Ltda.
• GHF Ingeniería S.A.S.
• DIS Hierros
• Siltech Ingeniería y Metales
• Compañía Productora de Envases Metálicos