Condenan a prisión a diez personas del 'cartel de devoluciones del IVA'
Deberán pagar penas entre los nueve y 18 años, y una multa millonaria.
Las contadoras se hacían pasar por revisores fiscales o contadoras de las sociedades inexistentes: Fiscalía. Foto: Getty Images
La Fiscalía reveló que tres exfuncionarios de la DIAN y siete excolaboradores de la Sociedad Consultores y Asesores R&B SAS., fueron condenados por reclamar, fraudulentamente, $16.640’296.000 entre 2008 y 2011.
La cifra fue producto de las devoluciones del IVA, mediante la creación de empresas exportadoras de papel que se hacían pasar como proveedoras de material de chatarra, de otras empresas previamente constituidas, para hacer ventas ficticias con comercializadoras internacionales que no tenían el registro aduanero para exportaciones.
“Las contadoras se hacían pasar por revisores fiscales o contadoras de las sociedades inexistentes para avalar las devoluciones que radicaban los representantes legales de las empresas solicitantes”, señaló la Fiscalía.
Los exfuncionarios de la DIAN fueron condenados como coautores de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y peculado por apropiación, todos agravados, a la pena principal de 18 años de prisión.
Además deberán pagar una multa de 34.351 salarios mínimos legales vigentes y estarán inhabilitados por 20 años para ejercer cargos públicos.
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Los otros seis involucrados fueron condenados a 16 años y 6 meses de prisión y deberán pagar una multa de 26.684 salarios mínimos legales vigentes por lavado de activos, concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado.
La excolaboradora Diana Marcela Ramos Cárdenas deberá pagar 9 años de prisión y una multa de 2.900 salarios mínimos legales vigentes, en calidad de autora del delito de concierto para delinquir agravado.