Más de 400 investigadores de la Policía perseguirán finanzas criminales

A partir de hoy, 410 investigadores de la Policía Nacional, expertos en análisis financiero, patrimonial y contable, tienen la misión de perseguir los emporios económicos de las organizaciones criminales.

Esta es una de las principales decisiones del Encuentro de Comandantes de Policía que culmina hoy en Bogotá, el cual fue presidido por el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

Se trata del Área Investigativa contra las Finanzas Criminales y la Financiación del Terrorismo, compuesta inicialmente por 410 expertos en análisis financiero, patrimonial y contable.

“Tiene como misión perseguir con la mayor contundencia las economías ilícitas, financiadoras de otras formas de violencia que afectan la seguridad nacional y la tranquilidad ciudadana”, señaló el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.

El secretario general de Interpol, mayor general Ahmed Naser Al Raisi, destacó la creación de esta unidad especializada, al señalar que este hecho demuestra “nuestro firme compromiso con la lucha contra el lavado de activos, el fraude financiero y la evasión fiscal”.

Con el respaldo de tecnologías avanzadas, el área busca optimizar sus capacidades en investigación, judicialización y análisis financiero, enfocadas en perfiles socioeconómicos, financieros y patrimoniales; análisis de flujos de efectivo, incremento patrimonial injustificado y alertas sospechosas; investigación de lavado de activos, incautación de criptoactivos y operaciones comerciales ilegales y detección de empresas fachada, y seguimiento de la ruta del dinero dentro del sistema económico.

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