Colombiano enfrenta cargos por esquema Ponzi de 66 millones de dólares
Efrain Betancourt podría enfrentar hasta 140 años de prisión si se le encuentra culpable de los delitos que se le acusan.
Imagen de referencia de dolares. I Foto: Getty Images. / Olena Malik
Efrain Betancourt, Jr., un colombiano de 36 años, fue arrestado el 14 de noviembre de 2024 al ingresar a los Estados Unidos y está siendo acusado de liderar un esquema Ponzi de 66 millones de dólares.
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Según las autoridades, Betancourt operaba a través de su empresa de préstamos rápidos, Sky Group USA, LLC, ofreciendo notas promisorias con rendimientos anuales de hasta el 120%. Sin embargo, en lugar de usar los fondos para otorgar los préstamos prometidos, utilizaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, lo que caracteriza a un esquema Ponzi. Según informaron las autoridades más de 600 personas invirtieron en Sky Group.
Betancourt también utilizó más de 7.5 millones de dólares para financiar su lujoso estilo de vida, que incluyó la compra de un condominio en Miami, joyas de lujo y una boda en un château en Francia. La investigación, que fue realizada por el FBI y la Oficina de Regulación Financiera de Florida, llevó al arresto de Betancourt el 14 de noviembre de 2024 al ingresar a los Estados Unidos.
Si es condenado, Betancourt enfrenta hasta 140 años de prisión. Además de los cargos penales, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. también había emprendido un procedimiento legal contra él, que se resolvió en 2022.