Capturan a red vinculada al lavado de más de $72.000 millones para alias ‘Falcon’
Este cabecilla del Clan del Golfo fue extraditado a Estados Unidos.
Arresto policial / SOPA Images
La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red criminal que habría blanqueado más de 72.697 millones de pesos provenientes del narcotráfico.
Las operaciones ilegales se habrían realizado mediante empresas fachada, creadas para legalizar los recursos ilícitos de Juan José Valencia Zuluaga, alias Andrea o Falcon, un cabecilla del ‘Clan del Golfo’ actualmente extraditado a Estados Unidos.
Las pesquisas revelaron que el grupo estaba compuesto por personas cercanas a Valencia Zuluaga, quienes habrían constituido sociedades dedicadas a la compra de bienes muebles e inmuebles.
Aunque las empresas figuraban con representantes legales y otros cargos formales, las autoridades identificaron que eran fachadas utilizadas para dar apariencia de legalidad al dinero obtenido del envío de cocaína desde el Caribe colombiano hacia mercados internacionales.
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Entre los capturados se encuentran Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena Parra Gaviria, Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. Los arrestos se llevaron a cabo en Medellín, en una operación conjunta con la Dijín de la Policía Nacional.
A los detenidos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Aunque los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías ordenó medidas de aseguramiento en sus domicilios.