¿Qué es el Día Antilavado y por qué sería un compromiso para la estabilidad empresarial?

Colombia

El 8 de noviembre se ha convertido en un recordatorio global sobre la importancia de prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, además, es un día que busca generar conciencia sobre cómo estos delitos afectan no solo al sector financiero, sino también a las empresas en general, comprometiendo la estabilidad económica y la confianza pública.

Cabe aclarar que más allá de cumplir con regulaciones, la prevención del lavado de activos es fundamental para garantizar la integridad y continuidad de las organizaciones.

Este 2024, Colombia participará en la quinta ronda de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una oportunidad para que el país demuestre la efectividad de su sistema de prevención del lavado de activo, por lo cual, durante esta evaluación, se analizarán las medidas adoptadas para gestionar y reducir los riesgos de todo esto, lo que pone de manifiesto la importancia de que las empresas, aparte del sector financiero, implementen sistemas efectivos que contribuyan a mitigar riesgos y a cumplir con las exigencias regulatorias.

Por su parte, la XIII versión del Día Antilavado resaltará que esta tarea es un esfuerzo colectivo, debido a que, no solo las instituciones deben implementar controles, sino que las empresas de todos los sectores tienen un rol clave en la prevención de estos delitos.

Para esto, se promueve la adopción de sistemas robustos de monitoreo y control, los cuales no solo protegen a las empresas de sanciones y multas, sino que también salvaguarda su reputación y evita que sus recursos sean utilizados con fines ilícitos.

De este modo, la firma de consultoría Risk Consulting Global Group se encarga de brindar servicios en el ámbito de la gestión de riesgos, permitiendo que las empresas cumplan con las normativas exigidas y protejan sus operaciones frente a los riesgos ya mencionados.

Es a través de consultorías y auditorías especializadas, que esta entidad ayuda a las organizaciones a identificar y mitigar las amenazas que puedan comprometer sus procesos internos.

Por otra parte, su enfoque no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también refuerza la cultura de integridad y transparencia en las empresas, aspectos esenciales en la lucha contra el lavado de activos.

En el marco del Día Antilavado el equipo de Risk Consulting Global Group desarrolló una campaña innovadora que incluyó un experimento social único: un Scape Room denominado “Misión Antilavado”, cuyo objetivo fue concientizar sobre la importancia de combatir esta práctica. Durante la actividad, expertos y principiantes colaboraron para desmantelar una red criminal que lavaba dinero proveniente de la fabricación y venta de drogas ilegales.

En el desarrollo de “Misión Antilavado” se destacó el papel clave de la tecnología como herramienta para identificar fondos ilícitos, la importancia de detectar señales de alerta y la realización de la Debida Diligencia. Como mensaje final, quedó claro que la prevención de delitos LA/FT/FPADM es un esfuerzo colectivo que debe promoverse también mediante espacios innovadores. ¿Podrán seis personas completar la misión y ser efectivas contra el lavado? Conozca más sobre el desarrollo de este experimento social visitando sus redes sociales.