Egmont Group confirma suspensión de Colombia por “divulgación no autorizada de información”

Tal como lo reveló en primicia La W el pasado 13 de septiembre, a través de un comunicado en su página oficial, el Grupo Egmont confirmó, este 23 de septiembre, la suspensión de Colombia y del acceso del país a la información de la red segura usada por los países miembros.

De acuerdo con Egmont Group, Colombia no tendrá acceso “a Egmont Secure Web (ESW), que es la red segura utilizada por los 177 miembros para intercambiar información relacionada con el lavado de activos, delitos predicados asociados y financiamiento del terrorismo”.

La decisión se tomó por “las recientes acciones que involucran a FIU Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros”.

Según el comunicado, esta es una medida de emergencia que permanecerá vigente mientras se revisa la situación de acuerdo con procedimientos internos.

Además, destacó la importancia de que las UIF miembros mantengan la autonomía e independencia. “Deben mantenerse libres de cualquier influencia o interferencia indebida de carácter político, gubernamental o industrial”.

Finalmente, aseguró que el Grupo Egmont “continuará su compromiso con la UIF Colombia bajo procedimientos internos actuales para que haya confianza entre miembros de que su información está completamente protegida en cumplimiento con estos principios”.

UIAF había respondido sobre suspensión de Colombia

El pasado 13 de septiembre, luego de que el director de La W, Julio Sánchez Cristo, revelara la información en primicia, Luis Eduardo Llinás, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, se refirió al hecho.

Llinás reconoció que los temas de inteligencia y contrainteligencia “son sensibles”, por lo que aclaró que el presidente cometió una imprecisión en su alocución al hablar de Suiza cuando, en realidad, la carta de Impa –que mencionaba una transacción entre una firma colombiana y la empresa NSO Group– fue entregada por Israel el pasado 27 de agosto.

En ese sentido, Llinás reveló que dicha carta no podía ser compartida sin autorización previa y que por eso, el mismo día en que fue recibida, se solicitó el permiso para hacerlo. Posteriormente, se ordenó que esta solamente se podía compartir con la Fiscalía General de la Nación, pero que el presidente Petro, tras consultar con sus asesores, tomó la decisión de desclasificar el documento él mismo.

“Se nos decía tácitamente que, como lo hacemos en todos los documentos de inteligencia, no podíamos difundir (…) que, si se tenía que difundir, debía tener un previo consentimiento de Israel, dada la sensibilidad de la información que nos llegó”, explicó.

Posteriormente, agregó Llinás, la entidad le trasladó la reserva al presidente Petro, en su calidad de máxima autoridad militar del país.

El funcionario también aseguró que la UIAF Colombia siempre ha sido “muy cuidadosa y profesional en el manejo de información de reserva”, por lo que es “referente regional en temas de análisis de información financiera”.

“La función que corresponde a la UIAF es simplemente verificar si existieron operaciones o transacciones financieras que pudieron llevar a que un software de una empresa israelí, que es considerado por la Defensa Nacional como un arma para luchar contra el terrorismo, existió o no en el país”, indicó.

Escuche aquí la entrevista del pasado 13 de septiembre: