Daily Cop: Fiscalía imputó a uno de los presuntos cerebros de la estafa masiva
Por este falso negocio hay 60 denuncias en las que se relacionan a 103 víctimas que habrían perdido más de 8.200 millones de pesos.
Fiscalía imagen de referencia. Foto: Colprensa.
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Juan José Benavides Velásquez, uno de los presuntos creadores de la estafa masiva conocida como Daily Cop.
Según la investigación, el papel que jugó Benavides Velásquez en el esquema ilegal habría consistido en el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en criptomonedas, denominado Daily Cop.
Junto con otras personas, habría promocionado por redes sociales las monedas virtuales, a cambio de ganancias en pesos colombianos de 0,5 % diarios y 12 % mensuales.
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“Los clientes que creyeron en el negocio y confiaron sus ahorros, pudieron ver las supuestas rentabilidades en las aplicaciones de billeteras virtuales creadas para este propósito”, detalló la Fiscalía.
Sin embargo, de manera sorpresiva las víctimas perdieron el acceso a las plataformas y no recibieron ningún otro reporte; solamente les dijeron que las criptomonedas habían perdido valor.
Ante la Fiscalía se encuentran radicadas 60 denuncias, en las que se relacionan a 103 víctimas que perdieron algo más de 8.234 millones de pesos, entre 2019 y 2022.
“Durante la investigación se acreditó que parte de los recursos captados presuntamente fueron consignados a las cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding, actuación que permitió ocultar 126.702 millones de pesos”, explicó la Fiscalía.
Adicionalmente, se determinó que Benavides Velásquez habría incrementado su patrimonio injustificadamente en 4.663 millones de pesos; además, se mencionó que “habría adquirido un inmueble en Medellín (Antioquia) y un vehículo; asimismo, su empresa reporta ingresos por 582 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su origen y destinación”.
Debido a esto, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.
