UIAF responde sobre suspensión de Colombia de organismo contra lavado de activos

Luis Eduardo Llinás , director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), conversó con Julio Sánchez Cristo para La W después de que este medio revelara que, después de que el presidente Gustavo Petro realizara la alocución presidencial del 2 de septiembre en la que denunció que en el gobierno de Iván Duque habría comprado el software espía ‘Pegasus’ , la información que le entregó el mandatario al país era confidencial .Dicho documento que fue leído por el presidente Petro ante el país le fue proporcionado a él por la UIAF , una entidad que hace parte de Egmont Group of Financial Intelligence Units , organización internacional contra el lavado de activos. Al parecer, esta información le habría sido suministrada a la UIAF por otra entidad de inteligencia.Ante la aparente “traición” a la organización internacional tras la revelación de este contenido, Petro respondió que está en facultad de brindar “información reservada si lo exige la seguridad nacional ”. También hizo un llamado a que se enfoque la discusión “en el lugar correcto” y que “no la desvíen para ocultar la gravedad de lo sucedido”.Posteriormente, W Radio confirmó que Colombia quedó suspendida de Egmont Group of Financial Intelligence Units por haber ido en contravía de lo firmado en los principios de intercambio de información.Al respecto, Llinás reconoció que los temas de inteligencia y contrainteligencia “son sensibles” , por lo que aclaró que el presidente cometió una imprecisión en su alocución al hablar de Suiza cuando, en realidad, la carta de Impa –que mencionaba una transacción entre una firma colombiana y la empresa NSO Group – fue entregada por Israel el pasado 27 de agosto .En ese sentido, Llinás reveló que dicha carta no podía ser compartida sin autorización previa y que por eso, el mismo día en que fue recibida, se solicitó el permiso para hacerlo. Posteriormente, se ordenó que esta solamente se podía compartir con la Fiscalía General de la Nación , pero que el presidente Petro, tras consultar con sus asesores, tomó la decisión de desclasificar el documento él mismo .“Se nos decía tácitamente que, como lo hacemos en todos los documentos de inteligencia, no podíamos difundir (…) que, si se tenía que difundir, debía tener un previo consentimiento de Israel , dada la sensibilidad de la información que nos llegó”, explicó.Posteriormente, agregó Llinás, la entidad le trasladó la reserva al presidente Petro , en su calidad de máxima autoridad militar del país.El funcionario también aseguró que la UIAF Colombia siempre ha sido “muy cuidadosa y profesional en el manejo de información de reserva”, por lo que es “referente regional en temas de análisis de información financiera”.“La función que corresponde a la UIAF es simplemente verificar si existieron operaciones o transacciones financieras que pudieron llevar a que un software de una empresa israelí, que es considerado por la Defensa Nacional como un arma para luchar contra el terrorismo, existió o no en el país”, indicó.Sobre qué implicaciones tiene la suspensión de Colombia por parte del Grupo Egmont, Llinás explicó que esto significa que el país no podrá recibir ni entregar información a través de este canal seguro.Además, reveló que, después de que el país brindara sus explicaciones, Grupo Egmont evaluará en los próximos días si se ha violado alguna norma o la confidencialidad de la información, con el fin de decidir si dicha suspensión se mantiene o se levanta .“El Grupo Egmont es la red segura que maneja las UIF (Unidades de Inteligencia Financiera, Financial Intelligence Units en inglés) del mundo , por donde se transmite información. Básicamente, es un canal de comunicación seguro y existen otros con varios países de la región y del mundo”, indicó.“Nosotros ya dimos explicaciones, ellos se van a reunir la otra semana a revisar dichos argumentos y, producto de esa revisión, posiblemente tomen decisiones en cuanto a si se mantiene la suspensión del canal o simplemente puede haber una sanción . No es la primera vez que pasa, otros países como Rusia han sido sancionados y Guatemala vivió algo parecido por dos años”, indicó.No obstante, Llinás advirtió que UIAF Colombia tiene la confianza de que “ se obró de la mejor manera , de que nos ajustamos a los estatutos de Grupo Egmont, de que aplicamos la ley y no la violamos, tampoco violamos la reserva (…) creemos que vamos a salir avante en este proceso”.“El interés de la unidad es que posiblemente haya ocurrido una operación de lavado de activos y debe quedar claro que nuestra razón de ser es investigar, analizar y tener información para prevenir y poner en alerta ”, advirtió.Llinás también dio detalles sobre cómo se le dio a conocer al presidente Gustavo Petro esta información y si en algún momento se le recomendó cómo usarla o si se le alertó de las consecuencias que podría tener revelarlo.Al respecto, el funcionario explicó que, cuando se hace un levantamiento de reservas a cualquier entidad, se hace mediante un acta en la cual “específicamente que se le traslada la explicación y se le dan las consecuencias de la reserva de la información”.Así, Llinás aseguró que esto se encuentra reglamentado y soportado en un acta, la cual fue firmada en su momento.