Pruebas contra Nicolás Petro incluyen informes de bancos, Migración y la DIAN

Lucy Marcela Laborde, la fiscal tercera adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, reveló parte del material probatorio que tiene el ente investigador contra el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro.

La información se conoció en medio de la audiencia preparatoria de juicio de este miércoles 11 de septiembre.

De acuerdo con Laborde, investigadores de campo adscritos al CTI de la Fiscalía acreditaron información de entidades públicas y privadas relacionadas con los movimientos de Nicolás Petro y Dayssuris Vásquez durante el 2023.

En este sentido, detalló que el ente ha requerido respuestas de bancos, Migración, DIAN, Datacrédito e incluso empresas de servicios públicos en el marco de la investigación que sigue por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La fiscal confirmó que, también utilizará en el juicio contra el exdiputado información de la Aeronáutica Civil, así como de las empresas Satena, Avianca, Easy Fly y Viva Air.

A los elementos de prueba se suman extractos del Banco de la República, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y reportes de la Asamblea Departamental del Atlántico sobre los pagos de los honorarios de Petro.

En lo que tiene que ver con los datos derivados del periodo laboral como diputado de Nicolás Petro, la Fiscalía señaló tener en su poder un certificado de la calidad de funcionario en el que se prueba el periodo de tiempo y la remuneración correspondiente a los años del 2020 al 2023.

Según la fiscal, la recopilación de los datos de entidades se generó tras una de búsqueda selectiva en bases de datos.

Esta última se encuentra sustentada en un acta de control posterior de búsqueda selectiva en bases de datos de carácter privado, emitida por el Juzgado 18 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá del 23 de marzo de 2023.