Fiscalía desmanteló red de lavado de dinero de un clan familiar en Barranquilla
Entre los capturados se encuentra un funcionario de la DIAN. El grupo lavaba recursos provenientes del contrabando.
Búnker de la Fiscalía General de la Nación. foto cortesía FISCALÍA / Andres David Sandoval Suarez
Barranquilla
La Fiscalía General de la Nación confirmó las capturas de cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos, producto de actividades de contrabando en el norte del país.
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Las diligencias fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y el Ejército Nacional, en Barranquilla.
El ente investigador también detalló que en los procedimientos se incautaron de divisas, dinero efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones.
Entre los procesados se encuentra Jorge Emilio Rodríguez, que en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto que sirve a Barranquilla, habría “omitido sus labores de control aduanero, permitido el paso de mercancía de contrabando y facilitado la evasión de los filtros establecidos por la entidad”.
“Producto del actuar ilegal, al parecer, recibió dineros que invirtió en negocios de ganadería, compra de grandes extensiones de tierra en Planeta Rica (Córdoba) y adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla”, mencionó la Fiscalía.
Según la información de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde 2020 a la fecha se registró un lavado de activos por 5.900 millones de pesos y un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados por los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no fueron aceptados.
Los señalados, correspondientes a los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara, deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.
Adicionalmente, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 vehículos y más de 200 semovientes.
“Las propiedades, que preliminarmente ascienden en valor a 5.700 millones de pesos, estarían a nombre de Domínguez Rodríguez y sus demás familiares. Todas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración”, concluyó el ente investigador.