Estas son las cuentas pendientes con la justicia del israelí Alberto Aroch Mugrabi
Alberto Aroch Mugrabi es un textilero israelí, investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, habría lavado cerca de 700.000 millones de pesos en 14 años.
Alberto Aroch Mugrabi. Foto: Colprensa.
Alberto Aroch Mugrabi es un empresario textilero y constructor. Su nombre salió a la opinión pública por el multimillonario contrato de arrendamiento que suscribió la Contraloría en el edificio Gran Estación II, en el año 2012, del cual Mugrabi fue socio y en cuyo caso también está implicada la excontralora Sandra Morelli.
Este inmueble, al parecer, fue presuntamente financiado con dineros ilegales. De hecho, el empresario Aroch Mugrabi, uno de los textileros más importantes del país, también fue investigado por presuntos vínculos con la familia Guberek Grimberg, quienes fueron incluidos en la Lista Clinton por presuntamente hacer parte de una organización dedicada al blanqueo de dinero mediante negocios irregulares.
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En el año 2015, Alberto Aroch Mugrabi fue capturado porque, según la Fiscalía General de la Nación, habría lavado cerca de 700.000 millones a través de exportaciones falsas. Además, ha tenido que enfrentar procesos de extinción de dominio por la incautación de 146 bienes.
En 2016, el empresario textilero fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá.
W Radio conoció en primicia que el empresario textilero tiene 13 denuncias ante la Fiscalía y en el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía (SPOA) por lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.
El próximo 6 de marzo, Aroch Mugrabi deberá presentarse nuevamente ante la justicia en medio de la investigación que se adelanta en su contra, por enriquecimiento ilícito de particulares en la modalidad dolosa y en calidad de autor.