Fiscalía imputó hechos relacionados con el lavado de activos por $27.8 billones
Igualmente, fueron desmanteladas 1.094 redes dedicadas al blanqueo de capitales
Imagen de referencia vía Getty images. / Andrzej Rostek
La Fiscalía General de la Nación reveló que durante los últimos cuatro años fueron imputados hechos ilícitos que representan alrededor de 27.8 billones de pesos en lavado de activos en Colombia.
En el informe se advierte que a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, se incautó mercancía avaluada en $43.300 millones; $50.265 millones en dinero en efectivo y cerca de 76 kilogramos de oro, cuyo valor alcanzaría los $41.342 millones.
Igualmente, se conoció que 1.094 redes criminales dedicadas al blanqueo de capitales fueron desmanteladas y se capturaron y judicializaron a 956 de sus integrantes.
También se conoció que la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales durante sus cerca de dos años y medio de funcionamiento, desarticuló 177 estructuras delictivas dedicadas al contrabando, logrando las capturas y judicializaciones de 191 personas.
Por este tipo de delitos se hicieron 296 imputaciones, que comprometen una cifra sin precedentes, 1,1 billones de pesos; y se obtuvieron 84 condenas.
“Igualmente, quedaron en evidencia varias organizaciones comprometidas en la simulación de operaciones económicas, por una cuantía cercana a los 2 billones de pesos, para que empresas reales se apropiaron del Impuesto al Valor Agregado (IVA), causándole grave daño al patrimonio del Estado”, señaló la delegada para las Finanzas Criminales, Luz Ángela Bahamón Flórez.
Mencionó que por este tipo de conductas fueron capturadas 18 personas, se imputaron cargos a 23 ciudadanos y se lograron 11 condenas.