BNP Paribas, bajo la lupa de la Fiscalía francesa por presunto lavado de dinero
La pesquisa, abierta en junio, se centra en transferencias millonarias realizadas entre 2019 y 2021 por TCR International Limited, que operaba con la unidad de BNP Paribas Securities Services
Bandera de Francia imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Anton Eine / EyeEm
La Fiscalía de Francia inició una investigación preliminar por presunto lavado de dinero relacionado con transferencias de una firma de corretaje con sede en Chipre que colaboró con la unidad de custodia de BNP Paribas.
La pesquisa, abierta en junio, se centra en transferencias millonarias realizadas entre 2019 y 2021 por TCR International Limited, que operaba con la unidad de BNP Paribas Securities Services. Los fondos, que alcanzan los 220 millones de euros y dólares, son objeto de sospecha debido a su “origen potencialmente dudoso”, según fuentes citadas por Le Monde y Bloomberg. BNP Paribas Securities Services habría prestado servicios de custodia a TCR International Limited durante el periodo investigado.
La magnitud del caso ha llevado a las autoridades francesas a colaborar estrechamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación se originó a raíz del análisis sobre Yevgueni Prigozhin, exjefe de Wagner, quien falleció en un accidente aéreo en agosto. Este evento desencadenó la revisión de las actividades de TCR International Limited y su conexión con BNP Paribas Securities Services.
Hasta el momento, ni BNP Paribas ni la Fiscalía de París han emitido comentarios respecto a las acusaciones, manteniendo la discreción sobre las obligaciones y el cumplimiento normativo de la entidad bancaria.
Ante las acusaciones, BNP Paribas ha optado por el silencio, declinando hacer comentarios sobre las responsabilidades que se le atribuyen. La entidad financiera asegura contar con sólidos sistemas de cumplimiento, sin embargo, la Fiscalía de París no ha respondido a las solicitudes de información por parte de Bloomberg.