Efinanzas captó ilegalmente $ 5.000 millones con cripto y asesoría en mercado de valores

La Superintendencia Financiera le ordenó a Efinanzas suspender la captación ilegal de recursos, pues la empresa implementó un modelo de negocio llamado “arbitraje de activos financieros” para invertirlos en mercados de valores nacionales e internacionales y ofrecer una rentabilidad mensual, actividad para la cual no tenía autorización legal para desarrollarla.

La otra modalidad contractual que utilizaba era “ejecutar actividades de compra y venta de activos digitales o criptomonedas tanto en Colombia como en el exterior, así como la monetización en Colombia de los recursos obtenidos en el exterior resultado de la actividad de compra y venta de dichos activos, los cuales contemplan pero no se limitan a activos tales como Bitcoin (BTC-XBT), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), entre otros”, se lee en el auto de la Superfinanciera.

Con esto, el representante legal Holman Henry Borda Muñoz logró captar $5.155 de por lo menos 51 personas sin prever a cambio la entrega de bienes o la prestación efectiva de un servicio, monto que además supera el 50% de su patrimonio líquido.

Por tanto, tendrá que realizar de manera inmediata la devolución de los recursos captados de manera ilegal.