Juicio contra Álex Saab se reactiva en febrero de 2024
En Colombia tiene dos grandes procesos por lavado de activos agravado, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada, además, de dos casos por extinción de dominio por inmuebles que superan los 31.000 millones de pesos.
Juicio contra Álex Saab se reactiva en febrero de 2024
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AME5413. CARACAS (VENEZUELA), 20/12/2023.- El presidente de Venezuela Nicolás Maduro (i) recibe al empresario colombiano Alex Saab hoy, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Saab fue liberado por el gobierno de los Estados Unidos -mediante negociaciones con el Gobierno chavista-, donde estaba acusado por el delito de conspiración para blanqueo de dinero. EFE/ Miguel Gutiérrez
W Radio conoció en primicia que, en febrero de 2024 se reactivará el juicio oral contra Alex Saab en Colombia, por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y estafa agravada.
Según se conoció esa diligencia judicial se realizará ante el juez Primero Penal Especializado de Barranquilla.
W Radio también conoció que la Fiscalía está terminando la práctica de pruebas y la audiencia se adelantará en febrero de 2024.
También se conoció en medio de esa investigación ardua que la Fiscalía General no ha cesado en los últimos años, también han sido investigados familiares de Saab como esposa y hermanos: Cynthia Eugenia Certain Ospina, Luis Alberto Saab Moran y Amir Luis Saab Moran.
En medio de esas indagaciones, la Fiscalía le pidió al juez Único Penal del Circuito de Especializado de Barranquilla, la preclusión de estos procesos por considerar que se configuró la “ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”.
Igualmente, la Fiscalía argumentó que en medio de esas investigaciones no encontró evidencia física que relacione a Luis Alberto Saab Moran, Cynthia Eugenia Certain Ospina, Amir Luis Saab Moran con los hechos por los que está siendo procesado Alex Saab.
W Radio conoció que la Fiscalía investiga a Alex Saab por varios fraudes empresariales, como: la creación y venta de empresas de papel para evadir obligaciones tributarias, manejos de doble contabilidad, ocultamiento de perfil fiscal al Estado colombiano, importaciones ficticias para sustentar la salida de dineros hacia el exterior y flujos de efectivo internacional injustificados.
Preclusión
En medio de este caso, fue declarada la preclusión de la investigación contra Robinson Ruiz Maestre, quien falleció.
También precluyó el caso contra Devis José Mendoza y Julio César Ruiz Maestre. Sin embargo, contra estas dos personas se adelantan otras investigaciones.
Proceso por Extinción del Derecho de Dominio
El proceso por Extinción del Derecho de Dominio, se encuentra en etapa de juicio ante el juez de Extinción de Dominio de Barranquilla, quien ya ordenó la práctica de pruebas.
Según fuentes judiciales, existen dos demandas por un valor que supera los 31.000 millones de pesos, por la totalidad de bienes afectados.
Las demandas fueron presentadas así: una el 12 de enero de 2021; otra, el 9 de septiembre de 2021.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los inmuebles están ubicados en Cartagena y Barranquilla al igual que vehículos de alta gama.
También se encuentran sociedades que habrían sido instrumentalizadas por Saab para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por posibles actividades ilícitas.
