Hijo de miembro clave de Hezbolá lideraba una empresa que operaba en Colombia

Se siguen conociendo más detalles luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la DEA, designara y sancionara a agentes clave de Hezbolá y facilitadores financieros en América del Sur y el Líbano.

Esta acción, según el Departamento del Tesoro, incluye a Amer Mohamed Akil Rada, quien además de su papel como alto funcionario de Hezbolá, fue uno de los miembros operativos de Hezbolá que llevó a cabo el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Argentina en 1994 que mató a 85 personas. gente.

“Amer y sus asociados gestionan una empresa comercial para Hezbolá, que incluye exportaciones de carbón vegetal al Líbano. Esta acción está dirigida a siete individuos y entidades clave en esta red que genera ingresos para las actividades terroristas de Hezbolá y permite la presencia y actividades nefastas del grupo terrorista en América Latina. Desde sus inicios, Hezbolá ha establecido una extensa infraestructura global que incluye actividades comerciales que permiten a sus agentes viajar libremente, localizar objetivos estratégicamente y transferir materiales y fondos”, señala el statement del Departamento de Estado.

En la descripción de Amer Mohamed Akil Rada (Amer) se menciona que es un antiguo miembro de Hezbolá que actualmente vive en el Líbano, pero desempeñó un papel operativo para el grupo durante más de una década en América del Sur. Amer trabajó como alto funcionario de la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hezbolá, que es responsable de las operaciones extraterritoriales de Hezbolá.

Otro personaje clave mencionado es Samer Akil Rada (Samer), hermano de Amer, es miembro de Hezbollah y quien ha estado activamente vinculado con delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero en varios países de América Latina. Samer anteriormente residía en Belice, pero huyó debido a un caso relacionado con drogas. También estuvo implicado en el envío de 500 kilogramos de cocaína por un valor aproximado de 15 millones de dólares que fueron escondidos en cargamentos de frutas y finalmente incautados en El Salvador.

Y en tercer lugar, aparece Mahdy Akil Helbawi (Helbawi) es hijo de Amer y realiza, en nombre de Amer, actividades comerciales en Colombia, “casi con certeza en un esfuerzo por evadir la detección y eludir sanciones. Helbawi creó una empresa de carbón con sede en Colombia, Zanga S.A.S., que ha sido el principal proveedor de empresas controladas por individuos de esta red, incluida Amer. Helbawi es el director ejecutivo de Zanga S.A.S”, según el Departamento del Tesoro.

¿En qué consisten las sanciones?

“Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas y entidades mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, del 50 por ciento o más de ellos, individualmente o con otras personas bloqueadas, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse y reportarse a la OFAC”, señala el Departamento del Tesoro.