Colombia es el quinto país en Latam y el Caribe con menor riesgo de lavado de activos
Además de evaluar el riesgo que tiene los países en el lavado de activos, también se considera el riesgo de soborno, corrupción y transparencia financiera.
Getty Images / Fredy Sanchez
Según el indice AML de Basilea, Colombia es el quinto país de América Latina y el Caribe con menor riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Esto se dio a conocer en el marco de Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
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Este indice evalúa la vulnerabilidad de 128 jurisdicciones en estas áreas, Colombia obtuvo una puntuación de 4.75, mientras que el promedio de los 22 países de la región fue de 5.34. La escala va del 1 (menor exposición a los riesgos) al 10 (exposición máxima).
Además de evaluar el riesgo que tiene los países en el lavado de activos, también se considera el riesgo de soborno, corrupción, transparencia financiera, etc.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó que “los avances logrados por Colombia en el fortalecimiento de su marco normativo, la evolución de la supervisión y la promoción de la cooperación internacional están dando frutos”.
Además, señaló desafíos para avanzar en el cumplimiento de estos estándares como contribuir a fomentar la inclusión financiera y mantener el buen resultado de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua.