Imputación a Óscar Iván Zuluaga: las maniobras para pagarle al publicista
Las pruebas que hacen parte de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a Zuluaga muestran cómo el pago llegó a Suiza y luego a Islas Vírgenes, con el mismo esquema de Panamá Papers.
Óscar Iván Zuluaga. Foto: Sebastián Barros / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images / S. Barros
Estas pruebas hacen parte de la imputación de cargos que hará la Fiscalía el próximo 10 de julio contra el exprecandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento Ilícito de particulares.
Sigue La W conoció las pruebas que la Procuraduría de Panamá le entregó a la Fiscalía colombiana y que demuestran que el publicista Duda (Mendoza) fue el destinatario final de 1.6 millones de dólares girados por Odebrecht para asumir gastos adicionales de asesoría a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, dinero que no fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral.
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El dinero fue girado en tres transferencias a una cuenta bancaria en Suiza a favor de Topsail Holding. Según las autoridades panameñas, se trata de una Sociedad Anónima constituida en junio de 2004 con un capital social de 10.000 dólares dividido en 10.000 acciones sin bienes inscritos a su nombre.
Aunque el nombre Duda no aparecía en los papeles de Topsail, la Procuraduría de Panamá rastreó al único socio o accionista directo de esta compañía, y allí encontró sorpresas sobre el publicista brasilero.
“Según consta en nuestros registros, la Sociedad Topsail Holding S.A. ha emitido el certificado de acción No. 2 por 10.000 acciones a favor de la sociedad NEWCASTLE ASSOCIATES INC., sociedad debidamente incorporada bajo las leyes de B.V.I.”, se lee en uno de los documentos.
NEWCASTLE ASSOCIATES INC. era la firma que había creado Duda (Mendoza) el exasesor de la campaña de Zuluaga en las Islas Vírgenes Británicas para camuflar su nombre, con lo que se comprueba que Duda fue el beneficiario final de TOPSAIL y por lo tanto de los pagos de Odebrecht.
“El beneficiario final de la sociedad en referencia es el señor José Eduardo Cavalcanti de Mendonca portador del pasaporte No. FH 649048″.
Como presidente fundador de la firma TOPSAIL aparece Eloy Díaz Edgardo, quien también figura como directivo de otras 20.000 empresas vinculadas a los Panamá Papers, señaladas de lavar dinero de funcionarios públicos, operadores financieros y empresarios venezolanos descubiertos con cuentas millonarias en Andorra.
El bufete de abogados Alemán Cordero Galindo & Lee aparece como agente de TOPSAIL, a la que Odebrecht le giró el dinero a Duda. Firma que ha sido salpicada en el blanqueo de capitales del peruano Vladimiro Montesinos, el expresidente Fujimori, el dictador chileno Augusto Pinochet, entre otros.
Estas pruebas fueron entregadas por la Fiscalía de Colombia al magistrado investigador de la campaña de Zuluaga en el Consejo Nacional Electoral, Carlos Camargo, que pese al material absolvió a Zuluaga, hoy imputado. Meses después, llegó a ser defensor del Pueblo.
Todos los detalles a continuación: