Desarticularon banda dedicada a defraudar entidades financieras en Barranquilla
14 personas fueron detenidas.
Imagen de archivo - Colprensa.
Las autoridades dieron a conocer que fueron capturadas 14 personas, que integraban un grupo criminal responsable de llevar a cabo fraudes informáticos mediante la reversión de compras en establecimientos de comercio ficticios.
Según la información de la Dijin, que realizó el operativo con la Fiscalía, las personas se aprovecharon de una vulnerabilidad procedimental de la entidad financiera para defraudar más de $860 millones en el año 2020.
La banda habría creado unos 14 establecimientos ficticios que se beneficiaron de un total de 59 tarjetas de crédito y débito, que permitieron la realización de más de 1.000 transacciones.
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Cabe mencionar que, 22 de estas tarjetas fueron activadas unos días antes del acto fraudulento en una sola sucursal de la entidad financiera ubicada en la ciudad de Barranquilla.
“La organización criminal tenía como modus operandi la utilización de tres roles para llevar a cabo el fraude, los encargados de crear los establecimientos comerciales ficticios donde se efectuaban las compras ilegales; los que facilitaban el uso de sus tarjetas de crédito o débito para realizar dichas compras y las personas encargadas de recibir el dinero proveniente de estas actividades ilícitas”, aseguraron las autoridades.
