Ley contra el lavado de dinero: denunciantes tendrán recompensa monetaria del 10%

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Mejora de la Denuncia de Blanqueo de Capitales (Ley de mejora de los denunciantes contra el lavado de dinero), calificada por los defensores de los denunciantes como una ley histórica contra la corrupción.

Esta ley reforzaría el programa de denunciantes contra el blanqueo de capitales con un apoyo a los que denuncian violaciones de las leyes de Estados Unidos y qué, además, puedan hacer parte de la famosa lista Clinton, a la que pertenecen empresas y personas vinculadas al dinero proveniente del narcotráfico.

Cabe resaltar que dicha ley fue aprobada por el Congreso y el pasado 29 de diciembre el presidente Biden la firmó.

Frente a esta ley el reconocido abogado penal estadounidense Paul Nalven, aseguró en La W que “es un paso muy astuto para la Administración Biden”.

Así mismo, señaló que “los agentes de seguridad de la patria tienen un récord excelente en términos de proteger la identidad y procedencia de sus incautaciones”.

Lo anterior sobre la protección a aquellos que denuncien a personas o empresas que puedan tener negocios vinculados al narcotráfico y que puedan hacer parte de la lista Clinton.

Esta ley antilavado de dinero permitiría a los denunciantes:

• Permite a los denunciantes que revelen una violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos y/o la Ley de Comercio con el Enemigo que conduzca a una acción de aplicación exitosa.
• Concede a los denunciantes una indemnización de entre el 10 y 30 por ciento del valor de las multas recaudadas como resultado de la denuncia.
• Crea un fondo de 300 millones de dólares para pagar a los denunciantes las multas recaudadas por los Departamentos de Justicia y del Tesoro.

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