Daily Cop: entramado de ‘empresas papel’ que estarían recibiendo plata de víctimas
En La W habló el concejal Diego Ahumada, señalado de captar dinero en la plataforma Daily Cop. Cabe recordar que el caso fue asignado a un fiscal especializado de lavado de activos.
Imagen de referencia de critomoneda. Foto: Getty Images / OsakaWayne Studios
Desde hace meses, W Radio le ha puesto la lupa a Daily Cop. Este proyecto fue promocionado como la primera criptomoneda colombiana, prometiendo rendimientos del 0,5% diario, es decir, 10% mensual. Lo que inició como un proyecto completamente revolucionario, hoy para algunas víctimas es definido como uno de los esquemas ponzi o pirámide más grande de Colombia en los últimos años.
Según las cuentas de los abogados de las víctimas, más de 200.000 personas habrían sido afectadas y los creadores de Daily, se habrían apropiado de más de 100 millones de dólares de inversionistas incautos.
Para despistar a las autoridades, se habrían creado ‘empresas de papel’ para recibir los pagos de las víctimas y así justificar los ingresos, entre ellas:
Lion Safety: tiene como objeto la prestación remunerada del servicio de vigilancia y seguridad privada. Los representantes legales de la compañía son Jhon Emerson Esquivel y Leonardo Galindo.
Zio administradora de bienes SAS: dedicada a la compra de bienes y cuyo representante es Jhon Emerson Esquivel, tío de Sebastián Betancourt uno de los creadores de Daily.
JK Gestión Humana SAS: empresa de logística enfocada en recursos humanos y prestaba el servicio a Daily.
Clover Software Innovation SAS: cuyo objeto social era entre otras cosas, la creación de herramientas tecnológicas con fines comerciales e institucionales. A la fecha no ha cumplido con la obligación legal de renovar la matrícula mercantil. Como gerente y subgerente están registrados Juan José Benavides y Sebastián Betancourth, respectivamente.
BG COL SAS: se enfoca en asesorías de diseño de imagen profesional e identidad corporativa y se enfocaba en las leyes de Daily Cop. Los representantes son los padres de Sebastián, Edwin Betancourth y Sandra Patricia Esquivel.
Wolf Asesoría Empresarial: empresa en liquidación tenía como objeto la prestación de asesoría financiera y legal a la empresa.
360 BTL SAS: encargada de la publicidad a Daily. Su representante legal es María Josefa Hernández Mera, exsuegra de Jhon Emerson Esquivel.
Mercadeo y Eventos Latinoamérica SAS: empresa de publicidad cuyos representantes legales son Jackeline Saavedra y Emerson Esquivel.
¿Por qué la empresa de los padres de Sebastián estaría recibiendo dineros de Daily?
Betancourth Esquivel SAS: La empresa de los padres de Sebastian Betancourth, creada en 2010 tiene como objeto social es la importación y distribución de elementos de iluminación.
A pesar de que el objeto social de Betancourth Esquivel SAS no tiene relación con la actividad comercial de Daily, recibía dinero de usuarios y comerciales de la plataforma:
Los pagos también habrían llegado a cuentas de ahorro de Bancolombia y Nequi de personas naturales vinculadas con Daily, como la contadora Leidy Jhoanna Góngora. Al respecto, ¿estos movimientos financieros no debieron alertar al sistema financiero colombiano?
Los tentáculos de Daily llegaron a varias zonas del país, entre ellos al municipio de Muzo en Boyacá donde la comunidad, esmeralderos y miembros de la alcaldía municipal buscaron generar retornos del dinero invertido en la plataforma.
Diego Ahumada, presidente del concejo de Muzo y el candidato más sonado para las siguientes elecciones a la Alcaldía, es señalado por de ser uno de los grandes promotores del negocio para atraer personas al negocio en el departamento, sin embargo, él argumenta que es una víctima más de este esquema piramidal.
Así mismo, denunció que ha sido víctima de amenazas de personas poderosas que creen que él es uno de los creadores de esta plataforma.