Envían al ciudadano ruso Sergei Vagin a la cárcel La Modelo de Bogotá
Sergei Vagin fue señalado por la Fiscalía de mover millonarias sumas de dinero relacionadas con casas de apuestas.
Ciudadano ruso Sergei Vagin. Foto: Fiscalía
El Juzgado 11 de Control de Garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel La Modelo al cuidando ruso Sergei Vagin, señalado por la Fiscalía General de mover millonarias sumas de dinero mediante una compleja modalidad que tenía relación con las casas de apuestas deportivas online.
Considerando que representa un peligro para la sociedad y que en libertad puede afectar el curso de la investigación, el juez avaló la petición de la Fiscalía y ordenó que esté con medida de aseguramiento en centro carcelario.
En contexto
Igualmente, se tuvo en cuenta que existen otras personas de la red que todavía están siendo investigadas y podrían colaborar con el caso.
En el curso de la investigación se constató que la organización habría dispuesto de un modelo ilegal en el que, inicialmente, contactaba y convencía a distintas personas de entregar los datos personales para crear perfiles en casas de apuestas virtuales, cuentas bancarias y correos electrónicos.
Luego, cada uno de los usuarios online recibía giros de dinero de Europa. Los recursos, presuntamente, eran destinados para realizar apuestas fraudulentas en diferentes torneos deportivos del mundo.
Las inversiones estarían dirigidas por los señalados cabecillas en Rusia y otros países, en nombre de los titulares de las cuentas.
Finalmente, la estructura acompañaba a los ganadores de las apuestas a reclamar las sumas fijadas como premios. Todo el andamiaje, al parecer, generaba ganancias de 115% y 220%. La evidencia indica que se alcanzaron a mover más de 1.600 millones de pesos desde octubre de 2020.
Por estos hechos, investigadores del CTI de la Fiscalía, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, capturaron a los siete supuestos integrantes de la red, en diligencias de registro y allanamiento cumplidas en las localidades de Engativá y Suba, en el occidente y noroccidente de Bogotá.
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos en modalidad masa, y acceso abusivo a sistemas informáticos.
Tres de los procesados aceptaron cargos, ellos son: Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez, Mauricio García-Herreros Borda y Ana María Gutiérrez Gómez.
Los demás investigados rechazaron los señalamientos de la Fiscalía, se trata de: el ciudadano ruso Sergei Vagin, Gina Paola García-Herreros Borda, Cristian Leonardo Reyes Muñoz y Jorge Antonio Casas León.
Todos recibieron medidas de aseguramiento privativa de la libertad. Seis en centro carcelario; mientras que Ana María Gutiérrez deberá permanecer en el lugar de residencia.
